14.10.2014 Верховною радою України  прийнято Закон України №1702-VII Про запобігання  та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних  злочинним  шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження  зброї масового знищення. Цей закон  спрямований  на захист прав та  законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом  визначення  правового механізму  протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним  шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування  загальнодержавної багато джерельної аналітичної бази  даних для надання  правоохоронним  органам України та  іноземних держав  ... Читати далі »