14.10.2014 Верховною радою України  прийнято Закон України №1702-VII Про запобігання  та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних  злочинним  шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження  зброї масового знищення. Цей закон  спрямований  на захист прав та  законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом  визначення  правового механізму  протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним  шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування  загальнодержавної багато джерельної аналітичної бази  даних для надання  правоохоронним  органам України та  іноземних держав  можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням  коштів  та іншими  незаконними фінансовими операціями.

Цей  закон набрав  чинності  06 лютого 2015 року.

Прикінцевими  положеннями  цього закону внесено зміни до Закону України «Про громадські  об’єднання», а саме статтю 23 доповнено частиною сьомою такого змісту:

Громадські об’єднання  зобов’язані:

1) Зберігати  правоустановчі документи, документи, в яких міститься   інформація  про діяльність, яка  здійснена  відповідно до мети (цілей) та завдань; інформацію та  відомості, достатні  для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі засновників, керівників,  керівних органів  та  довірених осіб. Ця інформація не може бути віднесена  до інформації з обмеженим  доступом;

2) Готувати річні  фінансові  звіти  із зазначенням детального аналізу  доходів  і втрат;

3) Здійснювати  заходи  контролю, щоб забезпечити зарахування  і витрачання  повністю всіх коштів  у спосіб, що узгоджується  з цілями  та завданнями  заявленої діяльності  громадського  об’єднання;

4) Забезпечити ведення обліку  та  зберігання  не менше  п’яти років  усіх необхідних облікових документів  стосовно внутрішніх  та міжнародних операцій, а також інформації, зазначеної у  п.1 і 2, і  надавати  її компетентним  державним  органам  на відповідний  запит, а також в інших випадках, передбачених законодавством.