Реєстраційна картка форми №4  повинна бути подана до 25 вересня 2015 року.

Інформація про кінцевогобенефіціарного власника(контролера) юридичної особи МОЖЕ бути подана:

ü   державному реєстратору особисто;

ü   надіслана поштовим відправленням (справжність підпису заявника на реєстраційній картці повинна бути нотаріально засвідчена).

Адреса:81652, Львівська область, місто Новий Розділ, бульвар Довженка, будинок 10 (приміщення ЦНАПу). Державний реєстратор Гузик Оксана Степанівна.

    Інформація НЕ подається:

ü   політичними партіями, творчими спілками, їх територіальними осередками, адвокатськими об’єднаннями, торгово-промисловими палатами, релігійними організаціями, державними та комунальними підприємствами, державними органами,  органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями;

ü   юридичними особами, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками. У цьому випадку учасники – фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи;

ü    юридичними особами, які подали державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник – юридична особа.

У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа, подаються відомості про його відсутність.

У разі неподання юридичною особою зазначеної інформації у встановлений в цьому пункті строк особи, відповідальні за подання такої інформації,притягуються до відповідальності згідно із законом.